会议时间：200＊年＊月＊＊日

通知时间：200＊年＊＊月＊＊＊日

会议地点：本公司会议室

会议性质：临时

参加人员：

本次召开股东会已于200＊年＊＊月＊日以电话形式通知各股东。会议由＊＊＊＊主持，应到＊＊＊人，实到＊＊＊人，无弃权。经全体股东研究决定，一致通过以下事项:

1、选举＊＊＊为《＊＊＊＊＊＊＊＊有限公司》执行董事、法定代表人。

2、  选举＊＊＊＊为《＊＊＊＊＊＊＊＊＊有限公司》监事。

3、  聘任＊＊＊为《＊＊＊＊＊＊＊＊＊有限公司》经理。

4、  全体股东一致通过《＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊有限公司章程》。

全体股东签字

200＊＊年＊＊月＊＊日